Selon nos confrères, ce serait suite à un signalement de la cellule Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), chargée de la lutte contre le blanchiment d’argent que l’enquête a été déclenchée.
L’organisme du ministère de l’Economie et des Finances a alerté le parquet de Papeete sur le transfert de dizaines de millions de Fcfp des comptes des sociétés de l’homme d’affaires en Polynésie vers ceux de sa compagne à l’étranger.
Suite à deux mises en examen dans deux affaires pour « abus de biens sociaux », Franck Falletta s’était vu retirer son passeport en 2015. Ces trois affaires devraient être étudiées devant la chambre de l’instruction, mardi prochain.
Rédaction Web